Латвия готовится к запрету обслуживания shell-компаний

Юридическая компания » Публикации » 2018 » Латвия готовится к запрету обслуживания shell-компаний

Совет по развитию финансового сектора Латвии принял решение о полном запрете shell-компаний в стране. На основании этого, Комиссия рынка финансов и капитала Латвии выдала предписание о прекращении обслуживания счетов клиентов, которые относятся к категории shell-компаний.

Планируется, что уже в начале апреля изменения в законопроект будут рассмотрены Сеймом Латвии, после принятия которых банкам запретят работать с shell-компаниями и открывать для них новые счета, а старые счета таких компаний должны быть закрыты в течение нескольких месяцев.

Для вывода денежных средств из латвийских банков и закрытия счетов, необходимо будет предоставить в обслуживающий банк документы, которые раскрывают реальных владельцев и подтверждают легальность происхождения этих средств. Вся информация будет очень детально анализироваться compliance банков.

Что же такое shell-компании?

Shell-компании или компании «пустышки», «оболочки», как их еще называют – это нерезидентные компании, которые отвечают хотя бы одному из критериев:

1. Нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью, юридическое лицо не предоставляет никакой экономической ценности и у банка нет никакой подтвержденной информации об обратном.
2. В стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативными актами не предусмотрена подготовка и подача ежегодной финансовой отчетности.
3. У юридического лица нет реального офиса (помещения) для ведения хозяйственной деятельности в стране инкорпорации.

Если юридическое лицо не соответствует ни одному из этих критериев, то оно и не считается shell-компанией. Соответственно и беспокоиться не о чем.

Рекомендации для юридических лиц при выборе юрисдикции для ведения международного бизнеса. Обращайте внимание на юрисдикции:

- в которых на законодательном уровне закреплена необходимость подготовки и подачи ежегодных финансовых отчетов в надзорные органы;

- где возможно зарегистрировать компанию и одновременно открыть счет, а также арендовать реальный офис для ведения хозяйственной деятельности.

Часто задаваемые вопросы
  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.