услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Латвия готовится к запрету обслуживания shell-компаний
Юридическая компания » Публикации » Латвия готовится к запрету обслуживания shell-компаний 28.03.2018Совет по развитию финансового сектора Латвии принял решение о полном запрете shell-компаний в стране. На основании этого, Комиссия рынка финансов и капитала Латвии выдала предписание о прекращении обслуживания счетов клиентов, которые относятся к категории shell-компаний.
Планируется, что уже в начале апреля изменения в законопроект будут рассмотрены Сеймом Латвии, после принятия которых банкам запретят работать с shell-компаниями и открывать для них новые счета, а старые счета таких компаний должны быть закрыты в течение нескольких месяцев.
Для вывода денежных средств из латвийских банков и закрытия счетов, необходимо будет предоставить в обслуживающий банк документы, которые раскрывают реальных владельцев и подтверждают легальность происхождения этих средств. Вся информация будет очень детально анализироваться compliance банков.
Что же такое shell-компании?
Shell-компании или компании «пустышки», «оболочки», как их еще называют – это нерезидентные компании, которые отвечают хотя бы одному из критериев:
1. Нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью, юридическое лицо не предоставляет никакой экономической ценности и у банка нет никакой подтвержденной информации об обратном.
2. В стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативными актами не предусмотрена подготовка и подача ежегодной финансовой отчетности.
3. У юридического лица нет реального офиса (помещения) для ведения хозяйственной деятельности в стране инкорпорации.
Если юридическое лицо не соответствует ни одному из этих критериев, то оно и не считается shell-компанией. Соответственно и беспокоиться не о чем.
Рекомендации для юридических лиц при выборе юрисдикции для ведения международного бизнеса. Обращайте внимание на юрисдикции:
- в которых на законодательном уровне закреплена необходимость подготовки и подачи ежегодных финансовых отчетов в надзорные органы;
- где возможно зарегистрировать компанию и одновременно открыть счет, а также арендовать реальный офис для ведения хозяйственной деятельности.