Реестры директоров на Сейшельских островах все же будут конфиденциальными

Юридическая компания » Публикации » 2018 » Реестры директоров на Сейшельских островах все же будут конфиденциальными

29 ноября 2018 года президент Сейшельских островов подписал изменения к Закону о Международных бизнес компаниях от 2016 года (IBC Act).

Изменения коснулись:

1.  Реестра директоров.

Предыдущая редакция Закона предусматривала, что реестр директоров будет доступен общественности начиная с 01 декабря этого года. Однако новые принятые поправки в Закон гласят: с 01 декабря 2018 года информация о директорах сейшельских компаний является конфиденциальной и доступна только регулирующим органам (Управлению финансовых услуг, Центральному банку Сейшельских островов, Отделу финансовой разведки и т.п.).

Сведения о директорах могут быть раскрыты только в следующих случаях:

- по распоряжению суда;

- для принудительного выполнения требований других законов (к примеру, Закона об отмывании денежных средств);

- регистрационному агенту компании;

- третьему лицу после получения разрешения от регистрационного агента или директора компании.

 2.      Порядка восстановления компаний, которые ранее были вычеркнуты из Регистра.

Ранее восстановить можно было только те компании, которые были вычеркнуты из Регистра за неуплату ежегодной государственной пошлины. Сейчас список причин расширили и восстановить компанию можно также в случаях, если:

- компания перестала вести бизнес (прекратила свою деятельность);

- компания не выполнила требования Закона об IBC в части подачи каких-либо документов или уведомлений;

- у компании не было регистрационного агента;

- компания не исполнила запрос государственных органов Сейшельских островов в части выполнения закона об IBC или других законодательных актов;

- компания нарушила требования о хранении реестра директоров, реестра акционеров, реестра бенефициаров или другие учетные записи, которые должны храниться компанией согласно Закона об IBC и действующему законодательству;

- компания не уплатила ранее наложенные на нее штрафы.

 3.      Сроков подачи реестра директоров в Регистр и подготовки реестра бенефициаров.

Реестры директоров должны быть поданы в Регистр в течение 2-х лет со дня вступления в силу поправок к Закону, т.е. с 01 декабря 2018 года до 01 декабря 2020 года.

Реестры бенефициаров необходимо подготовить и хранить по регистрационному офису компании. Сроки не изменились – в течение 18-ти месяцев со дня принятия некоторых поправок в законодательство, т.е. с 31 мая 2018 года до 30 ноября 2019 года.

 4.      Сроков ликвидации компаний, ранее вычеркнутых из Регистра.

Ранее, если компания была вычеркнута из Регистра по причине неуплаты ежегодных пошлин в течение 5-ти лет подряд, к концу этого периода она ликвидировалась. Теперь этот срок продлен до 7-ми лет.

Часто задаваемые вопросы
  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.