услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Чешские компании обязаны раскрыть бенефициарных собственников до 31 декабря 2018 года
Юридическая компания » Публикации » Чешские компании обязаны раскрыть бенефициарных собственников до 31 декабря 2018 года 11.12.2018Напоминаем, что Реестр фактических владельцев чешских компаний был внедрен на территории Чехии с вступлением в силу соответствующего закона, с 01 января 2018 года. Согласно этого закона все юридические лица, зарегистрированные в Чехии, обязаны предоставить информацию о своих фактических владельцах в новый реестр до 31 декабря 2018 года.
Пока реестр не является публичным и информация доступна только судебным, правоохранительным, налоговым органам, Национальному банку Чехии, Управлению национальной безопасности, Высшему контрольному органу, Министерству внутренних дел и т.п. Однако политика ЕС в части раскрытия бенефициаров направлена на то, чтобы такие реестры были открытыми во всех странах, поэтому со временем, возможно, Чехия сделает свой реестр публичным и откроет его для третьих лиц.
Кто является фактическим владельцем компании в Чехии?
Требования для признания лица фактическим бенефициаром компании в Чехии полностью совпадают с требованиями, указанными в AML законе, согласно которому фактическим владельцем компании является конечное физическое лицо/лица, которые распоряжаются более 25% прав голоса в компании, имеют долю в капитале более 25% или получают 25% и более от прибыли компании.
Какая информация подается в реестр?
- имя и фамилия фактического владельца
- адрес проживания (или адрес прописки, если он отличается)
- дата рождения
- идентификационный номер
- гражданство
- информация о том, на каком основании физическое лицо является фактическим бенефициаром (доля в капитале, доля права голоса и т.п.).
За непредоставление информации в реестр в указанный в законе срок (до 31 декабря 2018 года) или предоставление ложной информации, предусмотрены санкции: компанию вызывают повесткой в суд для установления дополнительного срока выполнения обязательств и предоставления информации в реестр. Если по истечении этого срока компания все же не предоставит сведения, суд может назначить штраф в размере 4000 евро либо в крайнем случае ликвидировать компанию.