На БВО ввели реестр бенефициаров

Поделиться:

12 июня 2017 года на БВО был принят Закон о создании централизованной базы данных для хранения информации о бенефициарных собственниках по всем юридическим лицам, зарегистрированным на БВО (The Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017 или «The Boss Act»). Вступил в силу закон 30 июня этого года.

Цель хранения таких данных – содействие в получении информации компетентными органами БВО, а также предоставление информации на запросы Великобритании. В обычном режиме сведения предоставляются в течение 1-го дня, а в срочных случаях – в течение 1-го часа.

Информация из централизованной базы доступна исключительно компетентным органам БВО:

• Агентству финансовых расследований (The Financial Investigation Agency);
• Комиссии по финансовым услугам (The Financial Services Commission);
• Управлению по международному налогообложению (The International Tax Authority);
• Генеральной прокуратуре (The Attorney General’s Chambers).

Закон уполномочивает каждого регистрационного агента создать и вести базу бенефициарных собственников всех обслуживаемых ими юридических лиц. Затем информация из всех баз поступает в централизованную защищенную систему поиска под названием Boss. Если компания или регистрационный агент будут намеренно предоставлять ложную информацию, это будет караться штрафом или лишением свободы.

В системе Boss хранится следующая информация:

1. По юридическому лицу:

Название

Дата и номер регистрации

Юридический адрес

Статус (активное, ликвидированное и т.п.)

2. По бенефициару юридического лица:

ФИО

Адрес проживания

Дата рождения

Гражданство

В случае любых изменений этой информации, необходимо уведомить регистрационного агента в срок 15-ть дней для внесения изменений в централизованную базу БВО.

Законом также прописан список юридических лиц, которые освобождены от подачи информации. Это:

• Корпоративные лица, признанные фондами, согласно Закона о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе за 2010 год (Securities and Investment Business Act, 2010).
• Юридические лица, зарегистрированные на фондовой бирже.
• Лицензиаты.