Бенефициары шотландских партнерств будут раскрыты

Юридическая компания » Публикации » 2017 » Бенефициары шотландских партнерств будут раскрыты

Регистр компаний в Великобритании Companies House опубликовал стратегический план развития на ближайшие 3 года и дополнительные меры борьбы с отмыванием денег. Изменения касаются лиц, осуществляющих значительный контроль, и вступают в силу уже 26 июня этого года.

Так, с 26 июня 2017 года:

  • Для подачи в Companies House информации о лицах, осуществляющих значительный контроль (бенефициарах компаний) будут использоваться специальные формы PSC01-PSC09. Предоставлять эту информацию при подаче Подтверждающего заявления Сonfirmation statement больше не нужно будет.
  • Срок подачи информации в Companies House – 14 дней. В случае любых изменений в данных о бенефициарах, обновлять информацию в Регистре необходимо также в течение 14 дней.

С 24 июля 2017 года изменения коснутся также и шотландских партнерств с ограниченной ответственностью. Все партнерства, в структуре которых есть партнеры – юридические лица, с июля обязаны будут вести Регистр лиц, осуществляющих значительный контроль, и подавать эту информацию в Companies House Великобритании. Требования к определению лиц со значительным контролем останутся такими же, как и для английских LTD и LLP. Будет ли это требование касаться партнеров-физических лиц, пока не известно. Также пока нет четкой процедуры подачи информации в Регистр.

Часто задаваемые вопросы
  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.