Услуги
RU
UAEN

FATF - обновленные рекомендации в 2012 году

Напомним, что FATF – это межгосударственный орган, целью которого является разработка и продвижение, как на государственном, так и на международном уровне, стратегий по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием террористических организаций.

 

Применение измененных рекомендаций FATF позволит государствам более эффективно выявлять и пресекать соответствующие преступления, начиная с процесса идентификации клиента, открывающего банковский счет, до конфискации имущества.

 

Президент организации FATF Жанкарло Дел Буфало прокомментировал принятые изменения следующим образом:  «Принятие пересмотренных рекомендаций демонстрирует общую приверженность стран делу борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Пересмотренные рекомендации включают требования по укреплению гарантий в финансовом секторе, укреплению правоохранительных инструментов и международного сотрудничества».

 

Основные направления измененных рекомендаций:

 

— Повышение прозрачности для противодействия террористической деятельности;

— Установление более жестких требований при работе с лицами, вовлеченными в политическую деятельность;

—Укрепление международного сотрудничества путем создания прямых связей между финансовыми разведками;

— Включение налоговых преступлений в список предшествующих преступлений для отмывания денег.

05.03.12
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Эстония и Сингапур – отсутствие налоговой тайны в 2012 году
Новый протокол, который включил в существующее Соглашение об избежании двойного налогообложения согласованный на международном уровне стандарт ОЭСР об обмене налоговой информацией в
Следующая Уругвай больше не является налоговой гаванью
Таким образом, общее количество заключенных Уругваем соглашений составляет 18. Это превышает на шесть допустимое число соглашений, при которых экономика страны считается достаточно
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Счет в Венгрии
2500€
Компания в Эстонии
2200€
Счет в Швейцарии
от 1000€
Компания на Кипре
от 2500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить