услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
FATF - обновленные рекомендации в 2012 году
Юридическая компания » Публикации » 2012 » FATF - обновленные рекомендации в 2012 году 05.03.201215 февраля 2012 года членами организации FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) были пересмотрены рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данные рекомендации применяются на сегодняшний момент более чем 180 странами мира. Проект изменений разрабатывался государствами на протяжении двух лет.
Напомним, что FATF – это межгосударственный орган, целью которого является разработка и продвижение, как на государственном, так и на международном уровне, стратегий по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием террористических организаций.
Применение измененных рекомендаций FATF позволит государствам более эффективно выявлять и пресекать соответствующие преступления, начиная с процесса идентификации клиента, открывающего банковский счет, до конфискации имущества.
Президент организации FATF Жанкарло Дел Буфало прокомментировал принятые изменения следующим образом: «Принятие пересмотренных рекомендаций демонстрирует общую приверженность стран делу борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Пересмотренные рекомендации включают требования по укреплению гарантий в финансовом секторе, укреплению правоохранительных инструментов и международного сотрудничества».
Основные направления измененных рекомендаций:
— Повышение прозрачности для противодействия террористической деятельности;
— Установление более жестких требований при работе с лицами, вовлеченными в политическую деятельность;
—Укрепление международного сотрудничества путем создания прямых связей между финансовыми разведками;
— Включение налоговых преступлений в список предшествующих преступлений для отмывания денег.