Напомним, что FATF – это межгосударственный орган, целью которого является разработка и продвижение, как на государственном, так и на международном уровне, стратегий по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием террористических организаций.
Применение измененных рекомендаций FATF позволит государствам более эффективно выявлять и пресекать соответствующие преступления, начиная с процесса идентификации клиента, открывающего банковский счет, до конфискации имущества.
Президент организации FATF Жанкарло Дел Буфало прокомментировал принятые изменения следующим образом: «Принятие пересмотренных рекомендаций демонстрирует общую приверженность стран делу борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Пересмотренные рекомендации включают требования по укреплению гарантий в финансовом секторе, укреплению правоохранительных инструментов и международного сотрудничества».
Основные направления измененных рекомендаций:
— Повышение прозрачности для противодействия террористической деятельности;
— Установление более жестких требований при работе с лицами, вовлеченными в политическую деятельность;
—Укрепление международного сотрудничества путем создания прямых связей между финансовыми разведками;
— Включение налоговых преступлений в список предшествующих преступлений для отмывания денег.
