Дубайскому управлению финансовых услуг переданы полномочия по надзору

Юридическая компания » Публикации » 2012 » Дубайскому управлению финансовых услуг переданы полномочия по надзору

Дубай внес поправки в свое законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, возложив обязанности по надзору и принудительному исполнению на Дубайское управление финансовых услуг.

15 января 2012 года правитель Дубая, шейх Мохаммед Бин Аль Мактум представил изменения к Закону № 1 от 2004 года международного финансового центра Дубая (Закон о регулировании от 2004 года). В соответствии с поправками, регулирование требованиями международного финансового центра Дубая по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для определенных нефинансовых предприятий и профессий в международном финансовом центре Дубая передаются Управлению финансовых операций Дубая.

 

15 января Управление финансовых операций Дубая приняло на себя обязанности и стало единственным регулятивным органом надзора и принудительного исполнения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в международном финансовом центре Дубая. Предварительно Управление международного финансового центра Дубая инспектировало определенные нефинансовые предприятия и профессии, что касается соблюдения правовых норм.

 

В сопровождении с этими поправками к Закону о регулировании от 2004 года был введен новый сборник правил Управления финансовый услуг Дубая под названием «Модуль для определенных нефинансовых предприятий и профессий» (DNF), в котором предусмотрены правила и рекомендации для тех фирм, которые в настоящее время подпадают под категорию надзора со стороны Управления финансовых услуг Дубая.

 

Абдулла Мохаммед Аль Авар, главный исполнительный директор Управления международного финансового центра Дубая сказал: «Этот шаг отображает дальнейшее сотрудничество между органами международного финансового центра Дубая в обеспечении самых высоких стандартов соответствия, которые будут достигнуты. Также этот шаг соответствует нашей приверженности к постоянному развитию нормативно-правовой базы международного финансового центра Дубая и обеспечивает идеальную платформу для роста и процветания наших клиентов».

 

Пол М. Костер, главный исполнительный директор Управления финансовых услуг Дубая добавил: «Передача полномочий надзора и принудительного исполнения Управлению финансовых услуг Дубая создает единый регулятор обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в международном финансовом центре Дубая, и он будет гарантировать большее соответствие в регулировании всех зарегистрированных в международном финансовом центре Дубая предприятий. Управление финансовых услуг продолжит работать в тесном сотрудничестве с Центральным банком, чтобы бороться с рисками отмывания денег и финансирования терроризма». 

Часто задаваемые вопросы
  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.