Острів Мен робить ще один крок у бік повної корпоративної прозорості. У юрисдикції оприлюднили законопроєкт про внесення змін до Закону про компанії, який суттєво розширює правила розкриття інформації про бенефіціарів, керівників та номінальних осіб.
Документ розробляється під керівництвом Центрального реєстру компаній. Саме цей орган відповідає за реєстрацію та ведення публічних реєстрів компаній, створених на острові Мэн, а також іноземних компаній, LLP та фондів. Зміни — частина системної підготовки юрисдикції до виїзної перевірки MONEYVAL (орган Ради Європи з AML-нагляду), яка запланована на жовтень 2026 року.
Чинного регулювання вже недостатньо для відповідності міжнародним стандартам, зокрема Рекомендації 24 FATF щодо прозорості юридичних осіб. Її суть проста, але жорстка — компетентні органи мають швидко отримувати або мати прямий доступ до ключової інформації про компанію та її реальних власників.
Тому пропонується централізувати та уніфікувати обсяг даних, які зберігатимуться в Реєстрі. Йдеться не лише про базові реєстраційні відомості, а про повну «історію життя» компанії:
— поточну та всі попередні назви, включно з торговими;
— статус юридичної особи;
— унікальний реєстраційний номер і дату створення;
— підтвердження інкорпорації;
— юридичну адресу;
— установчі документи;
— інформацію про керівників, законних і бенефіціарних власників;
— основні види діяльності та географію їх здійснення.
Якщо керівник або власник — фізична особа, обсяг персональних даних теж розширюється. Реєстр запитуватиме ПІБ (включно з попередніми іменами), адресу проживання або адресу для листування, країну проживання, громадянство (у тому числі попереднє чи подвійне), рід занять і дату народження. При цьому в публічному реєстрі буде видно лише місяць і рік народження — повна дата залишиться для компетентних органів.
Окремий блок — корпоративні провайдери. Якщо керівник або власник є ліцензованим CSP острова Мен, достатньо буде вказати корпоративну назву та адресу зареєстрованого офісу. Для інших юридичних осіб — додатково вимагатимуть юрисдикцію, дату реєстрації та реєстраційний номер.
Особливу увагу законопроєкт приділяє номінальним акціонерам і директорам. Острів Мен не йде шляхом повної заборони номіналів і не вводить окреме ліцензування. Замість цього пропонується прозорий підхід: номінальні особи повинні прямо декларувати свій статус і розкривати інформацію про того, хто їх призначив. Причому така інформація відображатиметься в публічному реєстрі незалежно від того, оформлене номінальне відношення формальним договором чи ні.
Ще одна важлива новація — законодавче закріплення повноважень Реєстратора співпрацювати з іноземними AML- та санкційними органами і передавати їм інформацію. По суті, це офіційне визнання того, що корпоративні дані стають частиною міжнародного обміну, а не внутрішньою справою юрисдикції.
