услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
AS Expobank Cyprus Branch (Кипр)
Expobank Cyprus – один из основных филиалов латвийского Expobank на Кипре, который успешно функционирует более 20 лет. Банк всегда придерживается принципа «знай своего клиента», что поспособствовало расширению клиентской базы и открытию кипрского отделения в Лимасоле в 2010 году. Банк ориентирован на классическое сопровождение бизнеса своих клиентов, демонстрирует хорошие тенденции в развитии и планирует расширять свое представительство в Европе и Азии.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В EXPOBANK CYPRUS
Стоимость сопровождения открытия счета |
|
Типы счетов |
Личные, корпоративные. Валюта счетов: EUR, USD, GBP, RUB. Банк открывает счета для оффшорных и нерезидентных компаний, и заинтересован в клиентах с оборотом по счету 1 млн. EUR/USD в год. Также предпочтительны клиенты, которые принимают участие в посреднических торговых схемах. |
Стоимость открытия счета (тариф банка) |
Личный счет – 100 EUR. Корпоративный счет – 200 EUR. Данную сумму необходимо перечислить на счет в течении 1-го месяца с момента открытия счета.
Минимальный баланс и неснижаемый остаток – в банке нет принципиального требования по неснижаемому остатку и минимальному балансу, но рекомендуется держать на счету достаточно средств для покрытия расходов по его содержанию (около 300 EUR). |
Представительства |
Кипр: Лимасол. |
Управление счетом |
Интернет-банкинг, Digi Pass. |
Тарифы на обслуживание |
Содержание личного и корпоративного счета – 10 EUR/месяц. Если по счету нет никаких транзакций, то начиная со 2-го месяца банк взымает комиссию в размере 20 EUR/месяц. Входящие и исходящие переводы: - обычные: до 50 000 EUR – 30 EUR; от 50 000 EUR до 200 000 EUR – 50 EUR; от 200 000 EUR до 500 000 EUR – 60 EUR; от 500 000 EUR до 1 000 000 EUR – 70 EUR; свыше 1 000 000 EUR – 115 EUR. - срочные: до 50 000 EUR – 40 EUR; от 50 000 EUR до 200 000 EUR – 60 EUR; от 200 000 EUR до 500 000 EUR – 70 EUR; от 500 000 EUR до 1 000 000 EUR – 80 EUR; свыше 1 000 000 EUR – 125 EUR. - экспресс: до 50 000 EUR – 55 EUR; от 50 000 EUR до 200 000 EUR – 75 EUR; от 200 000 EUR до 500 000 EUR – 85 EUR; от 500 000 EUR до 1 000 000 EUR – 95 EUR; свыше 1 000 000 EUR – 140 EUR. Подтверждение SWIFT – 2-12 EUR в зависимости от даты запрашиваемого платежа. Подключение услуги электронного банкинга – 30 EUR (разово). Устройство по управлению счетом (Digi Pass) – 25 EUR (разово). Банковская выписка за один год – 5 EUR за каждую страницу выписки. Запрос аудитора по счету – 40 EUR. |
Сроки открытия счета |
Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление клиентом документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от клиента. Решение об открытии счета принимается в течении 14 банковских дней с момента личного визита подписанта, управляющего по счету, бенефициара, поверенного, директора и акционера компании в банк. Для личного визита можно приехать в Ригу (главный офис) либо в Лимасол (отделение). Представитель компании информируется о принятом банком решении выбранным заранее способом (по телефону, электронной почтой, банковским сообщением). Expobank Cyprus придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать у клиента дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета. Кроме этого, банк может отказать в открытии счета без объяснения причин. |
Персонал |
Рабочие языки: английский, латышский, русский. |
Кредитные/дебетовые карты |
MasterCard, Maestro. |
Другие банковские продукты |
Финансирование: торговое, корпоративное, структурированное. Частный банкинг, управление рисками, инвестирование, escrow счета, краткосрочные и долгосрочные вклады, безналичные валютные операции. |
Документы для открытия счета |
Формы для подписания предоставляются в отделении банка при личной встрече клиента с приват банкиром в Латвии или на Кипре (это правило относится к процедуре открытия как личных, так и корпоративных счетов).
Документы на компанию: - оригиналы всех уставных документов; - Certificate of Incumbency под апостилем не старше 6-ти месяцев на момент обращения в банк; - оригинал аудиторского отчета за последний отчетный период (при наличии); - детальное описание деятельности компании; - описание происхождения средств. Документы на управляющего по счету: - оригинал внутреннего паспорта; - оригинал загранпаспорта; - коммунальный платеж (квитанции за последние 3 месяца на момент обращения в банк); - резюме; - рекомендательное письмо из банка; - рекомендация адвоката или юридической/аудиторской компании; Эти документы должны быть переведены на английский язык, заверены нотариусом как копия и апостилированы в одной сшивке. В банк необходимо предоставить такую сшивку в оригинале. - если управляющий владеет резидентной компанией – необходимы ее свидетельство о регистрации и устав.
Документы на бенефициара компании: - те же документы, что и для управляющего по счету (в нотариально заверенной сшивке на английском языке под апостилем). В банк необходимо предоставить такую сшивку в оригинале. - внутренние документы компании, подтверждающие долю владения бенефициара в уставном капитале (трастовая декларация и т.п.). Трастовую декларацию желательно апостилировать и заверить отдельно от личных документов (можно заверить вместе с учредительными документами). - если бенефициар владеет резидентной компанией – необходимы ее свидетельство о регистрации и устав. Документы на поверенного компании: - те же документы, что и для управляющего по счету (в нотариально заверенной сшивке на английском языке под апостилем). В банк необходимо предоставить такую сшивку в оригинале. - оригинал доверенности под апостилем. Доверенность желательно апостилировать отдельно от всех документов. Текст доверенности необходимо согласовать до запуска открытия счета. - если поверенный владеет резидентной компанией – необходимы ее свидетельство о регистрации и устав. Документы на директора компании – те же документы, что и для управляющего по счету (в нотариально заверенной сшивке на английском языке под апостилем). В банк необходимо предоставить такую сшивку в оригинале. Документы на акционера компании – те же документы, что и для управляющего по счету (в нотариально заверенной сшивке на английском языке под апостилем). В банк необходимо предоставить такую сшивку в оригинале. Рекомендуется делать одну общую сшивку по документам для директора и акционера компании. Общие требования к документам для открытия счета: - документы должны быть в оригинале, заверенные нотариусом, либо нотариально заверенные как true copy; - документы принимаются на английском языке. |
Процедура открытия счета |
Для начала процедуры необходимо посетить офис Campio Group для проверки пакета документов по компании, директору, акционеру, поверенному, бенефициару и управляющему, а также для заполнения опросника. После этого поверенный и бенефициар компании подписывают в нашем офисе (в Украине, Киеве) банковские формы, которые вместе с оригиналами документов по компании, документами по поверенному и бенефициару направляются в банк Кипра. Банк не открывает счета дистанционно, поэтому для открытия счета нужен личный визит в банк (в Латвии или на Кипре) подписанта, управляющего по счету, бенефициара, поверенного, директора и акционера компании. Как только будет принято решение об открытии счета, реквизиты счета и устройство по управлению счетом Digi Pass отправляются на корреспондентский адрес клиента. Клиенту необходимо самостоятельно оплатить расходы за отправку реквизитов и Digi Pass из банка. |
Сайт банка |
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Expobank Cyprus Branch (Кипр), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в кипрском Expobank Cyprus Branch или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.