Мир | 03.10.24
ОАЭ улучшают позиции в мировом рейтинге борьбы с финпреступлениями
Объединённые Арабские Эмираты продолжают усиливать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что позволило им значительно продвинуться в мировых рейтингах по противодействию финансовым преступлениям. Страна активно внедряет законодательные и нормативные акты, направленные на создание устойчивой системы для борьбы с незаконной финансовой деятельностью, следуя лучшим международным практикам.
Читать
Мир | 23.09.24
Болгария готовится к переходу на евро
Болгария активно готовится к переходу с национальной валюты, лева (BGN), на евро (EUR), который планируется на 2025 год. Этот шаг является частью стратегической подготовки к вступлению в еврозону, хотя сроки постоянно сдвигаются. Последние законодательные изменения и обсуждения этого процесса описаны в недавно принятом Законе о введении евро.
Мир | 06.09.24
Правительство Новой Зеландии предлагает изменения в режиме AML
Правительство Новой Зеландии недавно выпустило документ с предложениями по внесению существенных изменений в режим борьбы с отмыванием денег (AML), опираясь на рекомендации Министерства юстиции, представленные в отчете 2022 года. Эти предложения направлены на дальнейшее усиление контроля за финансовыми операциями, соблюдая международные стандарты.
Мир | 26.07.24
Revolut получил банковскую лицензию в Великобритании
Британский финтех-стартап Revolut сделал важный шаг в своём развитии, получив банковскую лицензию с ограничениями от Управления пруденциального регулирования Великобритании (PRA). Это событие знаменует собой завершение трехлетнего ожидания и открывает новые возможности для компании на родном рынке.
Мир | 23.07.24
Закрытие счетов Mercury: что делать?
Сообщаем о важных изменениях в обслуживании счетов платежной системы Mercury. Так, платежная система Mercury приняла решение о прекращении обслуживания счетов для бизнесов, связанных с определенными странами, включая Украину. Это решение было принято в связи с изменениями в условиях определения правомочия обслуживания счетов.
Мир | 03.07.24
Wise сообщает об угрозе утечки данных клиентов из-за взлома банка Evolve
Компания Wise объявила о возможной угрозе утечки данных клиентов в связи с недавним взломом банка Evolve. В своем заявлении Wise пояснила, что сотрудничала с Evolve с 2020 по 2023 год, предоставляя данные счетов в долларах США. Из-за этого инцидента личная информация некоторых клиентов Wise могла быть раскрыта.
Мир | 10.06.24
ЕС принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег
Совет министров Европейского Союза утвердил новый Регламент и Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML), которые начнут действовать с середины 2027 года, заменяя большинство существующих национальных режимов AML в странах-членах ЕС.
