Мир | 28.10.24
Обновление от FATF: итоги последнего пленарного заседания
По завершении очередного пленарного заседания FATF объявила результаты по юрисдикциям, находящимся под усиленным мониторингом и с высоким уровнем риска. Эти решения важны для предпринимателей, инвесторов и специалистов, вовлеченных в международную деятельность, поскольку они влияют на выбор контрагентов и риски сотрудничества.
Читать
Мир | 24.10.24
Бермуды предлагают реформировать бизнес режим в сфере цифровых активов
Регулятор финансового сектора Бермудских островов, Денежно-кредитное управление (BMA), рассматривает предложенные изменения в Закон о бизнесе цифровых активов (Digital Asset Business Act 2018) и Правила ведения бизнеса цифровых активов (Digital Asset Business (Prudential Standards) (Annual Return) Rules 2018). Эти изменения направлены на обеспечение более актуальной и эффективной правовой базы в быстрорастущем секторе цифровых активов.
Мир | 14.10.24
TD Bank оплатит 3 млрд долларов штрафов за отмывание денег
TD Bank, один из крупнейших финансовых институтов Северной Америки, оказался под пристальным вниманием федеральных властей США из-за обвинений в отмывании денег. Банк признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег и согласился выплатить 3 миллиарда долларов в виде штрафов. Это сделало его крупнейшим банком в истории США, признавшим нарушения законов о банковской тайне.
Мир | 11.10.24
Антигуа и Барбуда исключены из черного списка ЕС
Совет ЕС пересмотрел списки юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения. На октябрьском заседании было принято решение исключить Антигуа и Барбуду из списка таких юрисдикций.
Мир | 07.10.24
Bank of Cyprus закрыл 20 тысяч счетов россиян после февраля 2022 года
После начала военного конфликта в Украине, крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежащих примерно 7 тысячам российских граждан.
Мир | 04.10.24
Черногория присоединится к SEPA с 1 января 2025 года
С 1 января 2025 года Черногория официально станет первой страной Западных Балкан, которая присоединится к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Это историческое решение было объявлено Герт Яном Купманом, генеральным директором Европейской комиссии, во время совместного заседания Комитета по иностранным делам и Бюджетного комитета Европейского парламента.
Мир | 03.10.24
ОАЭ улучшают позиции в мировом рейтинге борьбы с финпреступлениями
Объединённые Арабские Эмираты продолжают усиливать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что позволило им значительно продвинуться в мировых рейтингах по противодействию финансовым преступлениям. Страна активно внедряет законодательные и нормативные акты, направленные на создание устойчивой системы для борьбы с незаконной финансовой деятельностью, следуя лучшим международным практикам.
