Мир | 03.10.24
ОАЭ улучшают позиции в мировом рейтинге борьбы с финпреступлениями
Объединённые Арабские Эмираты продолжают усиливать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что позволило им значительно продвинуться в мировых рейтингах по противодействию финансовым преступлениям. Страна активно внедряет законодательные и нормативные акты, направленные на создание устойчивой системы для борьбы с незаконной финансовой деятельностью, следуя лучшим международным практикам.
Читать
Мир | 27.09.24
FinCEN отменяет санкции против ABLV Bank
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об отмене предложенных санкций против ABLV Bank, сообщило посольство США в Латвии. Ранее, в феврале 2018 года, FinCEN заявило, что ABLV Bank представлял высокий риск отмывания денег, что привело к лишению банка лицензии и началу его ликвидации.
Мир | 26.09.24
Bank of Cyprus оставил счета для российских пенсионеров
Bank of Cyprus рассказал, каким категориям российских клиентов позволил сохранить свои счета. По словам менеджера банка, это российские пенсионеры, которые в основном проживают на острове и имеют реальные интересы на Кипре.
Мир | 23.09.24
Болгария готовится к переходу на евро
Болгария активно готовится к переходу с национальной валюты, лева (BGN), на евро (EUR), который планируется на 2025 год. Этот шаг является частью стратегической подготовки к вступлению в еврозону, хотя сроки постоянно сдвигаются. Последние законодательные изменения и обсуждения этого процесса описаны в недавно принятом Законе о введении евро.
Мир | 13.09.24
Программа услуг по НДС от Amazon заканчивается: что нужно знать продавцам?
31 октября 2024 года — важная дата для продавцов Amazon в Европе. В этот день завершится действие программы услуг по уплате НДС, что создаст необходимость искать нового поставщика для соблюдения налоговых обязательств. Это изменение затронет тысячи продавцов, которые полагаются на Amazon VAT Services для работы с НДС.
Мир | 06.09.24
Правительство Новой Зеландии предлагает изменения в режиме AML
Правительство Новой Зеландии недавно выпустило документ с предложениями по внесению существенных изменений в режим борьбы с отмыванием денег (AML), опираясь на рекомендации Министерства юстиции, представленные в отчете 2022 года. Эти предложения направлены на дальнейшее усиление контроля за финансовыми операциями, соблюдая международные стандарты.
Мир | 05.09.24
Украина и Черногория завершили второй раунд переговоров по соглашению о двойном налогообложении
28 августа 2024 года официальные делегации Украины и Черногории завершили второй раунд переговоров по соглашению о подоходном налоге. Переговоры закончились парафированием (предварительным подписанием) текста соглашения, целью которого является избежать двойного налогообложения между двумя странами.
