Новости

Мальтийское управление по азартным играм (Malta Gaming Authority, MGA) в 2024 году активизировало контроль за деятельностью операторов в сфере гемблинга. По итогам года регулятор провёл 43 проверки и наложил штрафы на общую сумму €185 тысяч.

AstroBank объявил о подписании соглашения о передаче практически всех своих банковских активов и обязательств, включая персонал, в пользу Alpha Bank Cyprus. Этот стратегический шаг открывает новую главу в банковском секторе Кипра и является значимым событием как для обеих финансовых структур, так и для экономики страны в целом.

12–13 июня 2025 года в Страсбурге состоялось совместное пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и комитета MONEYVAL. По его итогам Боливия и Британские Виргинские острова были включены в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый "серый список"). В то же время из него были исключены Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания после успешной реализации планов действий.

В июне 2025 года Европейская комиссия внесла важные изменения в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Это не просто формальность — это сигнал для бизнеса: с одними юрисдикциями теперь нужно работать осторожнее, а с другими — станет проще.

Финансовый сектор Кипра готовится к существенным изменениям: греческая банковская группа Eurobank объявила о приобретении почти 100% акций Hellenic Bank. Это слияние станет крупнейшей банковской сделкой на Кипре за последние годы.

2 июня 2025 года вступает в силу новая директива Центрального банка Кипра по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Документ вводит обновлённую систему проверок для банков и других подотчетных организаций, которая позволит сохранить высокий уровень контроля, но при этом упростит доступ к финансовым услугам для резидентов острова и предпринимателей.