Мир | 17.06.25
FATF включила Боливию и БВО в "серый список"
12–13 июня 2025 года в Страсбурге состоялось совместное пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и комитета MONEYVAL. По его итогам Боливия и Британские Виргинские острова были включены в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый "серый список"). В то же время из него были исключены Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания после успешной реализации планов действий.
Читать
Мир | 12.06.25
Еврокомиссия обновила список стран высокого риска: что это значит для бизнеса?
В июне 2025 года Европейская комиссия внесла важные изменения в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Это не просто формальность — это сигнал для бизнеса: с одними юрисдикциями теперь нужно работать осторожнее, а с другими — станет проще.
Мир | 22.05.25
Eurobank приобрёл 100% Hellenic Bank – впереди слияние и ребрендинг
Финансовый сектор Кипра готовится к существенным изменениям: греческая банковская группа Eurobank объявила о приобретении почти 100% акций Hellenic Bank. Это слияние станет крупнейшей банковской сделкой на Кипре за последние годы.
Мир | 15.05.25
Кипр упрощает требования к банковским проверкам для резидентов и бизнеса
2 июня 2025 года вступает в силу новая директива Центрального банка Кипра по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Документ вводит обновлённую систему проверок для банков и других подотчетных организаций, которая позволит сохранить высокий уровень контроля, но при этом упростит доступ к финансовым услугам для резидентов острова и предпринимателей.
Мир | 02.05.25
В Эстонии ограничат право банков отказывать в открытии счетов без объяснений
Парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект, ограничивающий возможность банков отказывать клиентам в открытии счетов или закрывать уже существующие без обоснованных причин. Инициатива направлена на то, чтобы сбалансировать меры по борьбе с отмыванием денег и интересы малого и среднего бизнеса.
Мир | 25.04.25
Мальта создает Офис крупных налогоплательщиков (LTO)
Комиссар по доходам Мальты официально объявил о создании нового подразделения — Офиса крупных налогоплательщиков (Large Taxpayers Office, LTO). Этот шаг является частью широкой стратегии трансформации Налогово-таможенной администрации Мальты (MTCA) и направлен на улучшение обслуживания стратегически важных компаний и частных лиц.
Мир | 07.03.25
Alpha Bank приобретает кипрский AstroBank
27 февраля 2025 года греческая банковская группа Alpha Services and Holdings S.A. объявила о подписании соглашения о приобретении AstroBank Public Company Ltd. Эта сделка сделает Alpha Bank третьим по величине банком Кипра, увеличив его рыночную долю до 10%.
