Мир | 26.03.24
Новые ограничения в ЕС на наличные деньги и анонимные транзакции
Европейский парламент принял решение, которое может ощутимо изменить пейзаж криптовалютных сделок в ЕС. Новое законодательство, предназначенное для усиления мер противодействия отмыванию средств, вводит ограничения на анонимные финансовые транзакции, в частности в сфере криптовалют и на наличные расчеты.
Читать
Мир | 25.03.24
Какие критерии для получения гражданства Кипра в 2024 году?
Министерство внутренних дел Республики Кипр опубликовало долгожданный унифицированный перечень критериев, необходимых для натурализации на острове. Этот шаг направлен на упорядочение процесса получения гражданства и создание единого стандарта для всех заявителей.
Мир | 18.03.24
Подача бенефициаров по компаниям США под вопросом: как быть?
Федеральный окружной суд США принял решение об признании Закона о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act, CTA) неконституционным. Этот закон, принятый в 2020 году, недавно вступил в силу в январе 2024 года и предписывал компаниям США предоставлять информацию о своих бенефициарах в казначейство.
Мир | 14.03.24
Новые антиотмывочные правила в Швейцарии
Правительство Швейцарии представило новые меры по борьбе с отмыванием денег, направленные на ужесточение контроля за финансовыми операциями. Консультантам будет предписано усилить соблюдение санкций в отношении юридических лиц и сообщать о потенциальных рисках.
Мир | 01.03.24
Индекс получения резиденции по инвестициям в 2024 году: лучшие страны
Henley & Partners представляет Индекс программы резиденции 2024 года, который охватил 227 стран мира и отобрал 26 лучших вариантов для инвестиций, чтобы получить легальное проживание в юрисдикции.
Мир | 26.02.24
ФАТФ обновила «серый список» юрисдикций – 2024
На пленарном заседании FATF, состоявшемся с 21 по 23 февраля 2024 года, принято решение, отражающее важные изменения в сфере международного финансового мониторинга.
Мир | 20.02.24
Багамы, Белиз, Сейшелы и острова Тёркс и Кайкос исключены из серого списка ЕС
На своем февральском заседании Совет ЕС исключил Багамы, Белиз, Сейшелы и острова Тёркс и Кайкос из списка юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения. Это решение было принято после того, как эти юрисдикции внесли необходимые изменения в свою правовую базу для решения проблем, выявленных ЕС.
