Мир | 17.06.25
FATF включила Боливию и БВО в "серый список"
12–13 июня 2025 года в Страсбурге состоялось совместное пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и комитета MONEYVAL. По его итогам Боливия и Британские Виргинские острова были включены в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый "серый список"). В то же время из него были исключены Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания после успешной реализации планов действий.
Читать
Мир | 12.06.25
Еврокомиссия обновила список стран высокого риска: что это значит для бизнеса?
В июне 2025 года Европейская комиссия внесла важные изменения в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Это не просто формальность — это сигнал для бизнеса: с одними юрисдикциями теперь нужно работать осторожнее, а с другими — станет проще.
Великобритания (Англия) | 11.06.25
Великобритания предлагает усилить защиту персональных данных в Companies House
Правительство Великобритании представило проект нормативных актов, расширяющий список случаев, при которых физические лица могут защитить (скрыть) свою персональную информацию в публичном реестре компаний (Companies House).
Британские Виргинские острова | 09.06.25
БВО откладывают срок подачи информации о бенефициарах до 2026 года
Регистратор компаний БВО официально объявил о продлении срока подачи информации о бенефициарных владельцах для существующих компаний ещё на шесть месяцев — до 1 января 2026 года. Это решение принято на основании полномочий, предусмотренных пунктом 60I(2) части VIIB Приложения 2 к Закону о коммерческих компаниях БВО (BVI Business Companies Act).
США | 29.05.25
Вашингтон объявил масштабную налоговую реформу
20 мая 2025 года губернатор штата Вашингтон подписал масштабный пакет законодательных изменений в сфере налогообложения, направленный на реформирование налога на бизнес и профессиональную деятельность (Business & Occupation Tax, B&O), а также налога с розничных продаж. Эти изменения существенно повлияют на деятельность компаний в штате, особенно в сфере цифровых технологий, финансов и услуг.
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 27.05.25
ОАЭ отменяют корпоративный налог для ряда иностранных структур
Министерство финансов Объединённых Арабских Эмиратов объявило о принятии Постановления Кабинета Министров № 55 от 2025 года, которым расширяется перечень лиц, освобождённых от уплаты корпоративного налога в соответствии с положениями Федерального указа-закона № 47 от 2022 года о налогообложении корпораций и бизнеса.
Мир | 22.05.25
Eurobank приобрёл 100% Hellenic Bank – впереди слияние и ребрендинг
Финансовый сектор Кипра готовится к существенным изменениям: греческая банковская группа Eurobank объявила о приобретении почти 100% акций Hellenic Bank. Это слияние станет крупнейшей банковской сделкой на Кипре за последние годы.
