Публикации

В рамках внедрения на Кипре Реестра бенефициаров Совет Министров назначил Регистратора компаний компетентным органом для ведения центрального Реестра бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц и предоставил...

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение Credit Suisse в отмывании 110 млн долларов, полученных преступным путем, в связи с расследованием, к которому причастна «болгарская мафия». Теперь банку грозит штраф...

В результате сотрудничества национальной платежной системы Украины «ПРОСТІР» и международной платежной системы UnionPay в Украине появилась первая кобейджинговая платежная карта "ПРОСТІР...

17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №4065 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно...

Правительство Великобритании опубликовало законопроект, который предусматривает минимальные требования для всех британских заморских территорий по разработке и внедрению общедоступных государственных реестров бенефициарных владельцев в течение следующих 3 лет. Данный...

Парламент Кипра принял законопроект, направленный на сохранение инвестиционной привлекательности страны, согласно которому для иностранных граждан продлен срок действия налоговой скидки на подоходный налог до 2025 года. Так, согласно...

Центробанк Литвы оштрафовал платежную систему Paysera LT на 370 тыс. евро за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и обязал ее устранить выявленные нарушения. Компания не...

Кипрская платежная система CardPay сменила название на  Unlimint и работает над обновлением услуг. Unlimint будет направлен на обслуживание цифровых предпринимателей по всему миру, а также на...

6 ноября Россия и Люксембург подписали протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, ставки налога у источника увеличены до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Теперь, для того чтобы данные...

Правительство Литовской Республики приняло решение о создании Центра предупреждения отмывания денег для профилактики отмывания грязных денег в будущем и восстановления международной репутации страны.  Это будет уже 11...

Американская Федеральная резервная система (FRS) и FinCEN выступили с инициативой снизить порог трансграничных транзакций, которые подлежат мониторингу со стороны финансовых учреждений, с 3 000 до 250...

Маршалловы острова запустили обещанный веб-портал «Руководство и отчетность по экономическому сабстенсу» для представления ежегодного отчета в соответствии с Законом об экономическом присутствии (Economic Substance Regulations, 2018), который...

Все зарегистрированные в ОАЭ компании (в том числе и те, которые находятся в процессе инкорпорации) обязаны подать актуальную информацию относительно своих акционеров, директоров и бенефициаров Регулятору до...

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ-ЮРИСТЫ! Поздравляем вас с профессиональным праздником!...

Совет Европейского Союза обновил «черный список» налоговых гаваней. Каймановы острова и Оман исключены из списка, благодаря принятию необходимых налоговых реформ, а заморская территория Великобритании Ангилья и Барбадос...

Американская платежная система Payoneer, которая появилась на финансовом рынке в 2005 году, на данный момент обслуживает более 4 млн. клиентов по всему миру и с каждым днем это...

С 1 октября 2020 года на Каймановых островах Реестры компаний и обществ с ограниченной ответственностью (LLC) стали доступными для общественности. Теперь после оплаты фиксированного сбора (61...

Латвийский банк PrivatBank в рамках новой стратегии развития прекращает обслуживание платежных карт и переходит на укрепление услуг кредитования и вкладов. Клиентам рекомендуется сменить банк. Так, с 1 октября...

ОАЭ запустили процедуру редомициляции компаний, в том числе и оффшорных. Теперь компании, зарегистрированные в других юрисдикциях могут перенести свою деятельность в свободную экономическую зону Dubai Multi Commodities...

Британский регистр предоставляет возможность защитить личные данные членов компаний путем подачи заявления о защите личных данных, если директор компании, партнер или лицо со значительным контролем - PSC (или...

Регистрационная палата Великой Британии Companies House объявила о своем реформировании с целью пресечения мошенничества и отмывания денег. В рамках этих изменений будет введена усиленная проверка личности директоров...

Платежная система ePayments сообщает о новой политике деятельности и постепенно начинает возобновлять свою работу. На первом этапе платёжка планирует актуализировать данные своих клиентов. Как сообщается на сайте...

Ведущие швейцарские банки UBS и Credit Suisse рассматривают возможность объединения. Если слияние произойдет, объединенный банк станет ведущим в континентальной Европе и затмит HSBC банк и банки США.   Возглавить...

Временно, с 1 сентября 2020 года до 28 февраля 2021 года, в Ирландии снизили общую ставку НДС с 23% до 21% для дополнительной поддержи бизнеса. Как утверждает Министерство...

Канадский институт Fraser составил ежегодный рейтинг "Экономической свободы в мире - 2020". Самыми экономически свободными оказались в этом году Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. Украина же, в свою очередь...

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявляет, что финансовому сектору страны нужно прекратить массово искать у своих клиентов нелегальные средства, а начать работать над развитием. По его мнению, у...

Министерство финансов Великобритании рассматривает антикризисный план компенсации потерь бюджета из-за пандемии коронавируса, в частности планируется крупнейшее повышение налогов за последние 10 лет за счет богатых слоев населения...

По инициативе Российской Федерации согласован проект протокола об изменениях в Конвенции между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения...

Швейцарский кантон Нидвальден собирается стать мировым налоговым убежищем, приняв ряд реформ, которые позволят ему превзойти Гонконг по условиям налогообложения для корпораций.  В частности, кантон планирует...

Базельский институт управления составил мировой рейтинг стран по признаку их борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), который возглавила Эстония. Как оказалось, именно эта юрисдикция...

Европарламент одобрил план Еврокомиссии по созданию общей политики Европейского Союза в аспекте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, план содержит инициативу объединения реестров бенефициаров...

Платежная система Mastercard вводит новые правила конвертации валюты при использовании карт в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах.  С 11 августа конвертация...

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро за неэффективную борьбу с отмыванием денег и недостаточный анализ клиентов банка. По итогам проверок...

Законодательный совет Гонконга принял Закон «О фонде ограниченного партнерства» (Limited Partnership Fund), который позволяет регистрировать в юрисдикции инвестиционные фонды в форме товариществ с ограниченной ответственностью. Нововведения вступят...

16 европейских банков объединились для создания новой платежной системы - Европейской платежной инициативы (EPI), которая станет современным стандартом для моментальных трансакций по всей Европе. Инициаторами создания новой...

Налоговый и таможенный департамент Эстонии (ETCB) разработал новую электронную услугу, благодаря которой каждая эстонская компания сможет узнать информацию о своем налоговом рейтинге (поведении). Данный сервис оценки налогового...

Британские Виргинские острова объявили о полноценном запуске обещанной системы ВОSS (ES), через которую будут выполняться обязанности компаний по предоставлению отчетности относительно сабстенста в соответствии...

Не смотря на недавний скандал с Wirecard, платежная система Payoneer, которая напрямую связана с последними, не дожидаясь конца расследования планирует самостоятельно вернуть замороженные средства своим клиентам. Точной даты...

После масштабного скандала о пропаже 2,1 миллиарда долларов со счетов немецкой платёжной системы Wirecard, последние подали заявление об открытии производства по делу о несостоятельности...

Российская Федерация начала разработку законопроекта о денонсации Конвенции с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Планируется, что...

Правительство Великой Британии рассматривает возможность экстренного снижения ставки НДС для возобновления сектора экономики в последствии пандемии Covid-19 с 20% до 17%. К таким мерам призывает канцлер Риши Сунак, который...

Международный центр конкурентоспособности IMD провел исследования мировой конкурентоспособности стран в 2020 году.   Исследования базировались на основании 4 факторов экономики стран: экономические показатели (международная торговля, инвестиции, занятость населения, цены...

Министр финансов Украины подписал Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на...

В связи с экономическим спадом, вызванным распространением COVID-19, ЕС предполагает всплеск финансовых преступлений, мошенничества и коррупции, поэтому в рамках Европола создан новый орган - Европейский центр по...

Tax Justice опубликовали отчет о состоянии регистрации собственности компаний, партнерств, трастов и частных фондов в 2020 году, который охватывает 133 юрисдикции, включая страны-члены ОЭСР и ЕС. В...

Правительство Нидерландов планирует ввести налог на дивиденды, выплачиваемые юрисдикциям из «черных списков» или с низкими налогами ставками, там, где корпоративный налог менее 9%, начиная с 2024 года. Кроме...

Эмиратские эксперты считают, что в конечном итоге в ОАЭ будет введен корпоративный налог, чтобы заменить существующую систему высоких государственных пошлин и сделать один устойчивый источник дохода. Предполагается, что...

Кабинет министров Украины принял распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2011 года №143" от 27.05.2020 N 582-р, которым  внес Панаму в...

В соответствии с Законом об экономическом присутствии (Economic Substance Regulations) Республики Маршалловы Острова все юридические лица, включая иностранные судоходные предприятия, должны заполнять ежегодную декларацию об экономическом присутствии...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году будет внедрена амнистия капитала путем подачи нулевой декларации. В Верховной Раде ранее был разработан законопроект № 1232, регламентирующий нововведения...

Английские политики рассматривают возможность преодоления налогового кризиса впоследствии пандемии коронавируса посредством повышения налоговых ставок, большинство парламентариев – за. Так как за время распространения Covid-19 Казначейство Британии выделяло деньги...

Управление по финансовым рынкам Лихтенштейна (FMA) еще в 2019 году инициировало две процедуры отзыва лицензии в отношении банков Лихтенштейна: Alpinum bank и Union Bank за нарушения...

Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 466-IX, а также...

Европейская комиссия направила уведомительные письма 17 государствам-членам ЕС от том, что они не полностью перенести Пятую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) в свое национальное...

Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов, с целью бесконтактной идентификации клиентов банков с их ID-карт или биометрического загранпаспорта гражданина Украины. Это приложение разработано...

ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ, У КОМПАНИИ CAMPIO GROUP РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ – 15 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! В этом году нашей компании Campio Group исполняется 15 лет!  Команда Campio благодарна всем...

Европейская комиссия подготовила комплексный подход для дальнейшего усиления борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение следующих 12 месяцев, а также обновила список третьих стран...

Правительство Нидерландов проводит консультации по созданию общедоступного реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO) трастов и аналогичных юридических соглашений. Это предусмотрено Пятой...

Объединенные Арабские Эмираты могут попасть в список юрисдикций со стратегическими недостатками, которые подлежат мониторингу FATF из-за недостаточного внедрения мер по...

20 марта 2020 года, в Официальной газете Панамы («Закон») был опубликован Закон № 129, нормы которого предусматривают создание «Частной...

Национальный Банк Казахстана установил новые условия по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц. Так, с 1 июня ...

Правительство Великой Британии разрабатывает Закон, который предусмотрит возможность английским компаниям проводить свои ежегодные собрания акционеров по телефону или...

Советник Президента Украины Олег Устименко заявил журналистам, что Украине необходимо радикально либерализировать налоговое законодательство и фактически стать европейским офшором...

Мальта обратилась к Америке за помощью избежать попадания в «серый список» FATF, поскольку страна не успевает в сроки провести...

Вслед за Кипром письма Минфина Российской Федерации о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения относительно ставки налога...

Власти Сейшельских Островов решили ввести 21-дневную блокировку страны с 9 по 28 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Бизнес структурам...

В рамках программы экономической стабилизации в контексте кризиса, вызванного пандемией Covid-19, правительство Люксембурга разработало процедуру предоставление МСП, крупным компаниям и...

Россия планирует изменить все соглашения об избежании двойного налогообложения для того, чтобы обложить налогом в размере 15% доходы в...

В след за другими странами Мальта приняла меры в ответ на вспышку COVID-19, объявив об отсрочке для уплаты ряда налогов, которые...

Парламент Новой Зеландии принял закон о срочных мерах по налогообложению и социальной помощи в поддержку бизнеса от наихудших экономических последствий...

Начиная с 25 марта британские компании могут подать заявки на продление периода подачи своих отчетов на 3 месяца в...

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис выступил с обращением к нации и объявил о введении в стране строгого карантина и...

21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, направленных на внедрение правил Европейского Союза, повышающих контроль трансграничных налоговых соглашений и усиливающих...

Шведская финансовая служба безопасности наложила штраф в размере 385 миллионов долларов на банковского гиганта Swedbank за серьезные недостатки в управлении...

Европейская комиссия направила государствам-членам предложения о введении мер временной помощи для поддержки экономики в контексте вспышки COVID-19. Комиссия не...

В связи с пандемией коронавируса на период карантина все физические лица предприниматели и те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью...

Канцлер Великой Британии обнародовал бюджет-2020, который направлен на поддержку частных лиц и предпринимателей во время глобальной экономической неопределенности и вспышки...

15 марта Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис объявил о решительных мерах по поддержке бизнеса в связи с пандемией коронавируса...

После внесения Сейшельских островов в «черный список» ЕС, юрисдикция предприняла меры для усиленной борьбы с отмыванием денег и финансированием...

7 марта 2020 вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2020 № 702/5 «О внесении изменений в...

На заседании Кабинета Министров Объединённых Арабских Эмират был утвержден список из 122 секторов экономики, в которых разрешается 100% иностранное владение...

Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура (ACRA) анонсировало законодательные изменения по созданию Реестра контролирующих лиц компании и Реестра номинальных...

26 февраля финансовый секретарь Гонконга представил бюджет на 2020–2021 годы, в котором разработаны налоговые льготы для бизнеса. Так, документом предлагается отменить...

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) обновила список юрисдикций, которые находятся под усиленным контролем ведомства для устранения стратегических...

Международная Сеть налогового правосудия представила рейтинг финансовой секретности 2020, который анализирует основные показатели скрытности налоговых систем стран, учитывая процедуру регистрации...

European Chamber представил новый рейтинг лучших европейских стран для ведения бизнеса в 2020 году. В отчете анализируется 46 европейских стран...

До конца этой недели Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) решит судьбу Латвии...

18 февраля Совет Европейского Союза пополнил список не сотрудничающих юрисдикций, и пересмотрел список юрисдикций с незавершенными обязательствами. Теперь Каймановы...

11 февраля платежная система ePayments Systems Limited («ePayments») после проверки систем и средств контроля за отмыванием денег приостановила всю свою...

В ближайшие две недели парламент Кипра будет рассматривать возможность введения новой налоговой системы в целях борьбы с уклонением от уплаты...

Провайдер финансовых услуг Багамских Островов Пол Мосс активно призывает страну принять ставку корпоративного подоходного налога в размере от 3...

1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из состава Европейского Союза, но отношения между ЕС и Англией не прекращаются в...

22 января Акционерное общество Meridian Trade Bank приняло решение об переименовании своего названия на Industra Bank (Industra). Соответствующее изменение зарегистрировано...

В 2019 году в Швейцарии было создано 44 482 новые компании, что на 3% больше чем в 2018 году. Этот...

23 января 2020 года Кипр сдал на хранение в Организацию экономического сотрудничества и развития документ о ратификации Многосторонней конвенции по...

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, на котором обсуждалось будущее финансовых рынков, канцлер Великой Британии Саджид Джавид анонсировал введение в...

Австрийское правительство согласовало будущую концепцию проведения налоговой реформы, которая значительно улучшает бизнес климат страны. Так, документом предусматривается значительное снижение налога на...

17 января вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины №7 от 15 января 2020 года "О внесении изменения в...

В Украине вводятся международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли, согласно Плану противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и...

13 января 2020 года Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принято решение...

10 января 2020 года в Великобритании вступила в силу 5-ая директива о борьбе с отмыванием денег (5MLD), согласно которой предусмотрено...

Многие оффшорные зоны, которые ранее Европейским Союзом были занесены в черный список юрисдикций, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег...

7 января 2020 года вступили в силу ноябрьские поправки к Закону о Регистре предприятий Латвийской Республики, согласно которым сведения о...

В соответствии с Актом № 24 о международных коммерческих компаниях (поправка 2018 года) все IBC Белиза, без исключения, независимо от...

С 1 июня 2020 года вступают в силу новые правила, согласно которым страны Европейского Союза будут обмениваться между собой информацией...