Получение индивидуальных лицензий НБУ

Одной из услуг компании Campio Group является помощь в получении индивидуальных лицензий Национального Банка Украины.

Специалисты компании предоставят помощь в получении следующих индивидуальных лицензий:

1. Лицензия на открытие и использование счета в иностранном банке (за пределами Украины) физическими и юридическими лицами Украины.
   Порядок получения лицензий установлен Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года N 485 «Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины на размещение резидентами (юридическим и физическим лицам) валютных ценностей на счетах за пределами Украины», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 ноября 2004 г. за N1413/10012.
2. Лицензия на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью осуществления инвестиций за границу.
   Инструкция о порядке выдачи таких лицензий утверждена постановлением Правления Национального банка Украины 16 марта 1999 г. N 122, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26 апреля 1999 г. за N259/3552.
3. Лицензия на осуществление перевода иностранной валюты за пределы Украины для оплаты физическими лицами - резидентами услуг по договорам (страховыми полисами, свидетельствами, сертификатами)страхования жизни, заключенными с нерезидентами, и проведение украинскими резидентами отдельных валютных операций.

Положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2004 г. N 266, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 16 июля 2004 г. за N 897/9496.

Индивидуальные валютные лицензии выдают все облуправления НБУ. Но не следует забывать, что сразу после того, как заявление на получение лицензии поступит в Нацбанк, гражданина (или его предприятие) начнут проверять. И будет проверять его правоохранительные органы.

Согласно постановлений НБУ, при получении ходатайств о выдаче лицензий на осуществление операций с иностранной валютой, банковские учреждения должны «сообщать об этом специальным подразделениям по борьбе с организованной преступностью Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел». А выдавать индивидуальные лицензии будут только при наличии положительного заключения вышеуказанных правоохранительных органов.

Для более подробной консультации обращайтесь в офис нашей компании, где юристы с радостью ответят на все Ваши вопросы и предоставят помощь в максимально сжатые сроки получения индивидуальных лицензий.