Bank of Cyprus (Кипр)

Юридическая компания » Счета в банках » Перечень банков » Bank of Cyprus

Bank of Cyprus

Bank of Cyprus считается одним из самых старейших и крупнейших банков на острове, основанный в 1899 году. В списке компаний, которые представлены на кипрской фондовой бирже, учитывая уровень капитализации, финансовая группа Bank of Cyprus занимает 1-е место.

Банк обслуживает интересы частного и корпоративного сектора, занимаясь финансированием, факторингом, инвестиционной деятельностью, брокерскими операциями, управлением финансами, частным банковским обслуживанием и страхованием.

Группа Bank of Cyprus насчитывает более 550 филиалов в России, Греции, на Кипре, Румынии, Великобритании и Нормандских островах.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BANK OF CYPRUS

Стоимость сопровождения открытия счета

300$

Типы счетов

Личные, корпоративные (счета не мультивалютные).

Стоимость открытия счета (тариф банка)

Открытие счета – бесплатно, но с первого поступления на счет будет списана сумма в размере 40 EUR за выдачу Digi Pass (генератор кодов для интернет-банкинга).

Представительства

У банка открыты представительства в нескольких странах.

Управление счетом

Интернет-банкинг, факс.

Тарифы на обслуживание

Счета для юридических лиц – 50 EUR в месяц.

Счета для физических лиц – 25 EUR в квартал.

 

Перечисления:

- в пределах Кипра и зоны SEPA (ЕС) до 50 000 EUR:

до 1000 EUR – 3 EUR;

от 1000 EUR до 50 000 EUR – 6 EUR.

- другие платежи:
обычное – 0,15% (min 5 EUR, max 250 EUR) + 17 EUR (сбор за техническое обслуживание);
срочное – 0,05% (min 20 EUR, max 200 EUR) + 0,15% (min 5 EUR, max 250 EUR) + 17 EUR (сбор за техническое обслуживание).

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Этап рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета зависит от деятельности, операций по счету и в среднем занимает около 3-х недель с момента получения главным офисом банка подписанных форм и документов. Если деятельность компании связана с IT-сферой, срок открытия счета – около 1-го месяца с момента личной встречи с менеджером банка.

Bank of Cyprus придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать дополнительные сведения или документы, что увеличит срок открытия счета. Банк также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Русскоговорящий, англоговорящий.

Кредитные/дебетовые карты

Visa, American Express.

Другие банковские продукты

Депозиты, ценные бумаги, брокерское обслуживание, трастовые операции, документарные операции, кредитование.

Документы для открытия счета

Формы для подписания предоставляются менеджером банка при личной встрече.

 

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло больше года, необходимо предоставить:

- Certificate of Good Standing под апостилем;

- Certificate of Incumbency под апостилем;

- финансовый отчет (это касается всех юрисдикций, в т.ч. оффшорных). Срок, за который нужно подготовить отчет, compliance банка определяет сам.

Также необходимо предоставить специальную нотариально заверенную и апостилированную доверенность, нотариально заверенную и апостилированную резолюцию на выдачу доверенности (заверение Solicitor по английским компаниям не принимается). Драфты данных документов мы предоставляем. По компаниям, зарегистрированным на Кипре, банк не принимает доверенности, часть банковских форм подписывает директор компании.

 

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии);

- оригинал идентификационного кода;

- нотариально заверенная и апостилированная копия внутреннего паспорта;

- нотариально заверенная и апостилированная копия загранпаспорта (если есть);

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания*).

 

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (если есть);

- оригинал идентификационного кода;

- нотариально заверенная и апостилированная копия внутреннего паспорта;

- нотариально заверенная и апостилированная копия загранпаспорта (если есть);

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);

- документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

- справка с места работы;

- налоговые декларации;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

- документы, подтверждающие продажу недвижимого/движимого имущества;

- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

- другие документы, отображающие источники дохода.

 

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об Инкорпорации, Устав и Учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Процедура открытия счета

Необходимо заполнить опросную анкету (высылается на электронный адрес), прислать копии уставных документов по компании и номиналам (в случае использования номинального сервиса), паспортов поверенного и бенефициара (если это разные лица). Мы организуем встречу поверенного/бенефициара с представителем банка для подписания банковских форм, заверения документов по компании, поверенному и бенефициару. На встречу необходимо взять оригиналы всех вышеуказанных документов.

Сайт банка

www.bankofcyprus.com

За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Bank of Cyprus (Кипр), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в кипрском Bank of Cyprus или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.