США: британский банк HSBC подозревается в отмывании денег

Юридическая компания » Новости » 2012 - Актуальные новости - все самое важное из мира налогообложения и финансов » США: британский банк HSBC подозревается в отмывании денег

Комитет Сената США по расследованию в сфере национальной безопасности опубликовал доклад, в котором содержатся доказательства того, что HSBC в течение многих лет нарушал законодательство США по противодействию в отмывании денег.
На 330 страницах доклада указано, что мексиканские отделения банка не замораживали счета клиентов в случае совершения подозрительных операций. Например, сотрудники допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США, не извещая об этом регуляторов. Так, в 2007-08 гг. было незаконно обналичено и переведено около $7 млрд.
Также через счета банка проходили средства из Саудовской Аравии и Бангладеш, которые шли на поддержку террористических группировок.
Банк также переводил оплату за поставки иранской нефти, нарушая при этом санкции, которые были наложены Вашингтоном в отношении Тегерана. Две дочерние структуры HSBC в течение семи лет совершили 25 тыс. переводов общим объемом $19,4 млрд.
Банк был причастен к погашению сомнительных дорожных чеков, тем самым позволив обналичить за последние 4 года $290 млн. Операции проводились для японского банка, а получателями денег выступали российские компании, торгующие подержанными автомобилями.
Руководство HSBC не отрицает причастности ряда сотрудников к нарушениям требований профессиональной этики и законодательства. В частности, в ходе сенатского слушания топ-менеджер, занимающийся правовыми вопросами, заявил, что уйдет в отставку. Кроме того, будут закрыты офисы банка на Каймановых островах, которые участвовали в схемах по отмыванию денег.
Глава американских операций HSBC заявила о твердом намерении банка восстановить доверие регуляторов и граждан.
По материалам The Wall Street Journal